سرویس نظارت مالی برای انتقال پول بیش از 20 هزار منات در سال به اطلاعات و اسناد نیاز خواهد داشت.

«قوانین ارائه اطلاعات و اسناد به سرویس نظارت مالی توسط اشخاص موظف و همچنین اشخاصی که خدمات حسابرسی ارائه می‌دهند» تصریح می‌کند که مؤسسات مالی باید اطلاعات و اسناد مربوط به معاملات نقدی را به سرویس نظارت مالی ارائه دهند.

این خبر به نقل از رسانه «رئپورت» است. برای جزئیات کامل به منبع اصلی مراجعه کنید.

🔗 مشاهده در منبع (رئپورت)

مطالب مرتبط

عربستان سعودی با توجه به تهدیدهای فزاینده ایران و متحدانش، گزینه‌های کمی…گسترش همکاری‌های آذربایجان و سنگاپور بررسی می‌شودافزایش تقاضا بعضی از پمپ‌ بنزین‌های تهران را تعطیل کردمانور مشترک آمریکا و ارمنستان با نام «عقاب-پارتنر ۲۰۲۳» به رغم اعتراض…