برچسب: پولشویی

گزارش اختصاصی | بنا به گزارش آذخبر بر اساس اطلاعات و اسناد به‌ دست‌آمده توسط آذخبر، پرونده خانواده «باویلی» یکی از گسترده‌ ترین و پیچیده‌ ترین پرونده‌های فساد

الفرات نیوز گزارش داد: عمار حمد خلف، معاون بانک مرکزی عراق خطاب به اداره کل بانک ملی ایران نوشته است که با توجه به ضرر و زیان شعبه

رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری و استرداد فردی ملقب به مسعود ترکیبی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی به ایران خبر داد محمد