شبکه بابک زنجانی از طریق بایننس ۸۵۰ میلیون دلار برای سپاه جابهجا کرد
گادتب: والاستریت ژورنال در گزارشی مدعی شد شبکهای مرتبط با بابک زنجانی طی دو سال، صدها میلیون دلار از طریق صرافی رمزارزی بایننس برای تأمین مالی ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی جابهجا کرده است؛ تراکنشهایی که به گفته این روزنامه، با وجود هشدارهای داخلی ادامه داشتهاند.
اسناد تطبیق مقررات بایننس و دادههای بلاکچین نشان میدهد حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش به حسابهای مرتبط با این شبکه انجام شده که احتمالاً نزدیک به نیمی از آن در تأمین مالی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی نقش داشته است.
بازرسان بایننس پیشتر درباره ارتباط احتمالی این حسابها با دور زدن تحریمها و شبکههای مالی وابسته به جمهوری اسلامی هشدار داده بودند، اما برخی حسابها ماهها به فعالیت خود ادامه دادند.
والاستریت ژورنال همچنین نوشته علاوه بر شبکه منتسب به بابک زنجانی، صدها میلیون دلار دیگر نیز میان حسابهای بایننس و کیف پولهای مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی جابهجا شده است؛ موضوعی که پرسشهایی درباره نقش رمزارزها در دور زدن تحریمها ایجاد کرده است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟